湖北麻城成功打掉“AI投资炒股”传销团伙

中国消费者报武汉讯（熊立坤 记者吴采平）3月5日 ，湖北记者从湖北省麻城市市场监管局获悉，麻城该局联合公安部门成功打掉一伙以“AI投资炒股”为名，成功炒股传销发展人员参与传销的打掉团伙，切实保障了消费者资金安全，投资团伙预防了金融诈骗等风险。湖北

“投资12000元，麻城AI精准选股 ，成功炒股传销40天回本 ，打掉步步高升，投资团伙冲刺巅峰……”2月19日，湖北湖北省麻城市市场监管局执法人员发现一组关于AI投资炒股的麻城宣传图片在一些群聊中传播，该宣传以“人工智能AI选股”为幌子
，成功炒股传销设置“投资即加盟”“团队规模决定收益”等传销话术  ，打掉具备典型的投资团伙资金盘式传销特征。于是市场监管执法人员迅速同公安部门联合行动 ，将目标锁定为群主肖某，在其租用的临时办公室发现大量的宣传图片和人员名册 ，在肖某手机内发现了“投资”软件等 。

执法人员进一步深入调查，摸清了该团队在麻城市的发展脉络和人数 ，不到两个月时间，该团伙发展人数已达94人，充值总额已达百万余元 。该“投资平台”背后涉及外地企业，资金涉嫌通过虚拟货币流向境外，利用时下流行的“AI”概念为噱头 ，团队不定期举办“招商会”“庆功宴”等所谓的“豪华盛宴”虚张声势 ，以“当天获利 
、当天取现”诱导消费者“投资合伙”。若任其发展
，其扩张速度之快 ，吸收资金之巨将难以想象，最终结果必然是投资平台关闭
，资金泡沫破灭 ，参与者血本无归。

2月25日，该局联合麻城市公安局约谈传销团队主要成员
，责令相关参与人员立即取出已投资金
，卸载投资平台软件和非法聊天软件 ，严禁团队以组织聚餐 、培训会、推介会等各种形式
，继续推荐和发展其他人员参与，并将警示信息和重点人员名单发送到各社区和乡镇  ，加强宣传和管控。对存在的虚假宣传行为 ，迅速组织立案查处 ，对该平台背后的利益链条和违法行为，麻城市市场监管局将进一步协同外地有关部门查办。

办案人员向记者介绍，从发现该传销团伙苗头线索到成功打掉
，执法人员仅用了6天时间，避免了该团队的肆意蔓延
。执法人员未诉先办，雷霆出击
，将事态控制在萌芽状态，有效化解了消费者资金利益损失的潜在风险，切实保障了消费者的资金安全。

湖北省麻城市市场监管综合执法大队有关负责人告诉记者 ，本案的快速处置得益于该局“未诉先办”机制与数字化监管手段的深度融合  ，“未诉先办”是麻城市市场监管部门主动作为
、提前介入的创新工作模式，旨在通过主动排查 、预防和解决潜在问题，减少消费者投诉，提升市场秩序和消费者满意度 。